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Cuestiones regulatorias, protección de datos y lavado de dinero

Nuestro equipo asesora a todo tipo de clientes en las cuestiones relacionadas con diversos temas regulatorios, en los que el conocimiento de las cambiantes regulaciones específicas aplicables, de la postura y visiones de las autoridades de contralor y de las cuestiones prácticas que puedan surgir resulta clave para cumplir con la normativa aplicable y evitar demoras e inconvenientes que puedan afectar a sus negocios.

Brindamos nuestro asesoramiento no sólo ante consultas puntuales, sino también como complemento de nuestro asesoramiento en otras áreas, tales como compraventa de empresas y reorganizaciones societarias y asesoramiento general de empresas.

Nuestro equipo multidisciplinario atiende a nuestros clientes en las siguientes áreas específicas:

  • Defensa de la competencia: Asistimos a nuestros clientes en forma integral en todos los aspectos vinculados a esta área que puedan surgir de transacciones de adquisición de acciones o activos, joint ventures, fusiones u otras transacciones contractuales o asociativas. Nuestro asesoramiento comienza en las etapas preliminares de la transacción, a fin de adoptar la mejor estrategia preventiva frente a posibles conflictos en la materia. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de presentaciones y gestión ante las autoridades de defensa de la competencia y otras autoridades administrativas o judiciales competentes, incluyendo en relación con solicitudes de conformidad administrativa, opiniones consultivas o con los sumarios administrativos que puedan iniciarse.
  • Defensa del consumidor, lealtad comercial y responsabilidad por productos: Asesoramos a los clientes en estas materias, tanto en forma preventiva (a través de nuestro vasto conocimiento de la legislación aplicable) como frente a reclamos efectuados por consumidores, y tanto en la etapa de negociación como en todo procedimiento administrativo, judicial, arbitral o de negociación o ante los Tribunales de Consumo de todo el país. En tal sentido, asistimos a nuestros clientes en: el diseño de las estructuras necesarias para la contratación masiva de bienes y servicios y el asesoramiento para la redacción de ofertas al público y campañas publicitarias; la prevención de conflictos en materia de publicidad engañosa o fallas en la información al consumidor o de responsabilidad por productos; la redacción de la documentación necesaria a fin de cumplir adecuadamente la normativa aplicable en la materia (incluyendo el análisis de cláusulas potencialmente abusivas o ineficaces y el asesoramiento en la redacción de etiquetas, rótulos, bases y condiciones de concursos y sorteos promocionales, garantías y manuales de uso); y la tramitación de autorizaciones y permisos.
  • Lavado de dinero: Asesoramos a nuestros clientes que califican como “sujetos obligados” en el contexto de la normativa de prevención del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas y de la financiación del terrorismo, respecto del cumplimiento de la normativa dictada por la UIF (Unidad de Información Financiera). En tal sentido, asistimos a nuestros clientes respecto de la implementación de las políticas de prevención, la capacitación del personal, la elaboración de manuales de procedimientos internos, la inscripción y presentación on line de ROS (reportes de operaciones sospechosas), la responsabilidad del oficial de cumplimiento y demás obligaciones y responsabilidades a su cargo. En general, los orientamos respecto de la mejor y más eficiente forma de dar cumplimiento a la normativa de la UIF, a fin de evitar incurrir en excesivos costos administrativos y de prevenir la aplicación de multas administrativas.
  • Controles de cambio: Nuestro acabado conocimiento de la cambiante normativa en esta materia resulta fundamental para los clientes, en particular, para los inversores extranjeros o con disponibilidades en el exterior, atento a la necesidad de analizar en detalle las restricciones aplicables a fin de determinar la estructura (y evaluar el costo y las condiciones comerciales) de cualquier transacción de endeudamiento o inversión fondeada desde el exterior, así como en operaciones de comercio exterior. También asistimos a nuestros clientes en forma preventiva para evitar infracciones a las normas cambiarias, en sus gestiones de autorizaciones frente al Banco Central y, en su caso, frente a los sumarios en materia cambiaria que puedan sufrir.
  • Protección de datos personales: La legislación en materia de protección de datos personales ha generado nuevas necesidades para las empresas, a quienes asesoramos en el cumplimiento de las diversas obligaciones que impone este régimen. En tal sentido, cubrimos todos los aspectos de esta práctica, desde la registración de las bases de datos, hasta el cumplimiento del régimen informativo periódico y la implementación de las medidas técnicas, organizativas y de seguridad requeridas. Asimismo, asistimos a nuestros clientes en la relación con las personas incluidas en las respectivas bases de datos, así como en la tramitación de procedimientos administrativos ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
  • Industria farmacéutica, de instrumental médico y de la salud: Nuestro equipo brinda servicios integrales y multidisciplinarios en todo tipo de transacciones vinculadas a laboratorios, farmacias, productoras y comercializadoras de instrumental médico y clínicas y centros de salud. Nuestra experiencia en el área nos permite conocer acabadamente las necesidades particulares de esta industria y la forma en que podemos brindar apoyo y soporte a los abogados internos de las compañías involucradas en este sector. Asistimos a nuestros clientes tanto en consultas del día a día como en transacciones más complejas, sin perder de vista los objetivos de largo plazo del negocio. Nuestra experiencia incluye un amplio conocimiento de las regulaciones que pueden afectar a compañías alimenticias, de complementos dietarios y productos cosméticos, así como en gestiones ante la ANMAT. En general, nuestros servicios en esta área incluyen cuestiones corporativas, financieras, comerciales (incluyendo contratos de licencia y franquicia), regulatorio, laboral, impositiva y relacionada a la solución de controversias (incluyendo en materia de responsabilidad por productos), y a la compraventa de empresas, fusiones y otras reorganizaciones.
  • Comercio exterior: Asistimos a diversas empresas en cuestiones de comercio exterior, especialmente, en relación con los tratados de libre comercio aplicables. Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite asesorar a nuestros clientes en todos los aspectos de las operaciones de comercio exterior (aduaneros, fiscales, financieros, cambiarios y comerciales) y en la preparación de la documentación necesaria para tramitar importaciones y exportaciones. Adicionalmente, representamos a nuestros clientes ante las autoridades de contralor en procesos vinculados a esta materia.
  • Regulaciones del Banco Central: Efectuamos para nuestros clientes un seguimiento exhaustivo de la cambiante normativa del Banco Central, de forma de detectar rápidamente aquellas cuestiones que puedan tener un impacto en el negocio del cliente y diseñar las respuestas más adecuadas. Ayudamos a nuestros clientes en el cumplimiento formal de las regulaciones que los afecten, así como en toda presentación, gestión y negociación con las autoridades en materia bancaria, incluyendo la defensa de sus intereses frente a los sumarios que puedan iniciárseles.
  • Relaciones gubernamentales (Public Affairs): La excelente relación y el respeto que nuestros profesionales han ganado durante sus años de actuación frente a las autoridades reguladoras en numerosas áreas nos ha permitido tener un conocimiento acabado de las normas internas y formas de proceder frente a las autoridades, con muchas de las cuales colaboramos habitualmente en la redacción, el diseño y/o el análisis de nuevas normas y reglamentaciones. En tal sentido, ofrecemos a nuestros clientes el asesoramiento necesario para presentarse en forma adecuada ante los funcionarios que puedan corresponder a fin de manifestar sus inquietudes en forma eficiente.
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